Icaza, González-Ruiz & Alemán reconocida en Chambers Latin America 2025
09/09/2024La Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, 2024 (Ley VASP), entró en vigor el 1 de septiembre de 2024.
La Ley VASP fue implementada para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs), en un esfuerzo por mitigar riesgos potenciales como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esta ley aplica a:
- Sociedades Comerciales Internacionales (IBCs) que pretendan o que actualmente estén proporcionando servicios en o desde Seychelles.
- Todas las entidades que emitan Ofertas Iniciales de Monedas (ICOs) y Tokens No Fungibles (NFTs).
Se requiere una licencia únicamente porque la entidad esté registrada o incorporada en Seychelles, independientemente de dónde se realicen los servicios de activos virtuales.
Actividades permitidas bajo la Ley VASP
- Proveedores de Carteras de Activos Virtuales
- Bolsas de Activos Virtuales
- Corretaje de Activos Virtuales
- Proveedor de Inversiones en Activos Virtuales
Actividades no permitidas bajo la Ley VASP
- Instalaciones de minería
- Servicios de mezcla (mixers) y de ofuscación (tumblers)
Disposición transitoria
Una IBC que realice una actividad de VASP antes de la entrada en vigor de la Ley VASP tendrá hasta el 31 de diciembre de 2024 para presentar una solicitud de VASP a la Autoridad de Servicios Financieros. Una IBC que no presente una solicitud completa estará en incumplimiento de la Ley VASP y será objeto de medidas de ejecución, que incluyen la eliminación del nombre del Registro, la imposición de sanciones y/o acciones judiciales pertinentes.
Criterios y obligaciones de licencia
Entre los criterios para la concesión de licencias se incluyen solvencia, capital, requisitos de seguro, protocolos de ciberseguridad, normas prudenciales y de conducta de mercado, obligaciones de auditoría y evaluaciones de idoneidad para directores y funcionarios principales. Además, los VASPs deben cumplir con los requisitos de sustancia si el servicio se presta en o desde Seychelles (por ejemplo, tener un director residente y oficinas en Seychelles), así como con las disposiciones de la Ley y Regulaciones AML/CFT (contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo).
