Pasos Esenciales – MIGRACIÓN
05/10/2019Garantías Bancarias y Nuevos Esquemas
05/10/2019ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN DICTÓ SEMINARIO DE ANTI-LAVADO DE DINERO Y POLÍTICAS TRIBUTARIAS PARA LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS EN LA BOLSA DE DIAMANTES PANAMÁ.
El pasado 29 de junio, la Lic. Ana Graciela Medina (Socia) y Estefania Alemán (Asociada Internacional) capacitaron a miembros de las empresas que forman parte de la Bolsa de Diamantes de Panamá (Primera Bolsa de Diamantes de América Latina).
En dichas jornadas se destacaron los cambios de la Ley Panameña en cuanto a los controles y regulaciones de anti lavado de dinero, las ventajas y obligaciones fiscales de las empresas establecidas en la bolsa de diamantes y la lucha contra la financiación del terrorismo en la República de Panamá.
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMÁN, seleccionada como una de las firmas para prestar servicios legales de manera exclusiva a los clientes del Panama Diamond Exchange.
