Panamá sale de la lista gris del GAFI

Panamá sale de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

En un anuncio trascendental, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá de su lista gris, tras un proceso iniciado en 2019. Esta decisión representa un hito importante para el país, que ha demostrado su compromiso con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La lista gris del GAFI es un mecanismo de supervisión para los países que no cumplen con los estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La inclusión de Panamá en esta lista en 2019 generó preocupaciones sobre la transparencia del sistema financiero del país.

En los últimos años, Panamá ha tomado medidas significativas para abordar estas preocupaciones. Estas medidas incluyen:

  • La actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, que incluye una evaluación más exhaustiva de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país.
  • El incremento de personal y recursos para la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es responsable de investigar casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • La implementación de un plan de supervisión basado en el riesgo para los sujetos obligados, que son las personas y entidades que están obligadas a cumplir con las leyes contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
  • La adopción de un umbral más bajo para la evasión fiscal interna, lo que demuestra que el país está comprometido con la cooperación internacional.
  • Se modificó la norma de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), incrementando las sanciones por incumplimiento hasta 5 millones de balboas (Ley 254 de 2021).
  • Se adoptó el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), por medio de la Ley 129 de 2020, el cual cuenta actualmente con un avance del 82% de población de información e igualmente se implementa la verificación de la información correspondiente. 
  • En conjunto con estas acciones, se promulgaron, desde el 2019, las siguientes leyes en tema AML/CFT: 70, 116 y 123 de 2019; 124 y 129 de 2020; y 254 de 2021. Además, la emisión y publicación de los Decretos Ejecutivos promulgados de 2019 a la fecha: 905 de 2019, 721 de 2020 y 13,15 y 35 de 2022.

La exclusión de Panamá de la lista gris es un reconocimiento de los avances que el país ha logrado en materia de transparencia. Esta decisión tendrá un impacto positivo en la economía panameña, al facilitar las inversiones extranjeras, mejorar el acceso al crédito y fortalecer las relaciones internacionales.

Beneficios para Panamá

La exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI tendrá los siguientes beneficios para el país:

  • Mejora de la imagen internacional: La exclusión de Panamá de la lista gris fortalecerá la imagen del país a nivel internacional, como un país comprometido con la transparencia y la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
  • Aumento de la inversión extranjera: La exclusión de Panamá de la lista gris facilitará las inversiones extranjeras, lo que impulsará el crecimiento económico del país.
  • Mejora del acceso al crédito: La exclusión de Panamá de la lista gris facilitará el acceso al crédito para empresas e individuos, lo que apoyará la inversión y el crecimiento económico.
  • Corresponsalías bancarias y relaciones internacionales mejoradas: Llevará a una mejora significativa en las relaciones entre los bancos locales de Panamá y sus corresponsales internacionales. Se fortalecerán los enlaces básicos necesarios para las operaciones financieras.
  • Menor presión en el sistema financiero: Con la eliminación de la presión asociada a las revisiones especiales, el sistema financiero de Panamá puede operar de manera más efectiva y con mayor confianza.
  • Beneficios para la industria de seguros y valores: La eliminación de Panamá de la lista gris atraerá a los principales reaseguradores del mundo, que podrán establecerse en Panamá y atender el mercado latinoamericano.

La exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI es un logro importante para el país. Este reconocimiento es el resultado del trabajo conjunto de las autoridades panameñas, el sector privado y la comunidad internacional.

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