{"id":18881,"date":"2020-04-02T14:56:41","date_gmt":"2020-04-02T19:56:41","guid":{"rendered":"https:\/\/icazalaw.com\/?p=18881"},"modified":"2024-07-08T15:55:21","modified_gmt":"2024-07-08T20:55:21","slug":"panama-implementa-sistema-de-registro-privado-de-beneficiarios-finales-de-personas-juridicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/icazalaw.com\/es\/2020\/04\/panama-implementa-sistema-de-registro-privado-de-beneficiarios-finales-de-personas-juridicas\/","title":{"rendered":"Panam\u00e1 implementa Sistema de Registro Privado de Beneficiarios Finales de Personas Jur\u00eddicas"},"content":{"rendered":"\n<p>[vc_fila][vc_columna][vc_columna_texto]<\/p>\n\n\n\n<p>El 20 de marzo de 2020, Panam\u00e1 promulg\u00f3 la Ley No. 129 que crea el Sistema de Registro Privado de Beneficiarios Finales de Personas Jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n<p>La ley aprob\u00f3 la transferencia de la custodia de la informaci\u00f3n sobre la identidad de los Beneficiarios Finales de las personas jur\u00eddicas a la Superintendencia de Sujetos No Financieros, quien ser\u00e1 responsable de la administraci\u00f3n del nuevo sistema. La obligaci\u00f3n de los Agentes Residentes de identificar a los beneficiarios finales de todas las entidades para las cuales prestaban sus servicios ya exist\u00eda antes de la aprobaci\u00f3n de la ley.<\/p>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n encontrar\u00e1 una descripci\u00f3n general que resume las obligaciones y acciones necesarias a tomar para cumplir con la nueva normativa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfQui\u00e9n es un beneficiario efectivo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La ley define al Beneficiario Final de una entidad, en t\u00e9rminos generales, como la persona o personas f\u00edsicas que:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>poseer o controlar directa o indirectamente el 25% o m\u00e1s de las acciones o derechos de voto de una entidad jur\u00eddica,<\/li>\n\n\n\n<li>quien posea, controle y\/o ejerza influencia significativa sobre la relaci\u00f3n de cuenta, relaci\u00f3n contractual y\/o comercial, o<\/li>\n\n\n\n<li>la persona f\u00edsica en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacci\u00f3n, lo que incluye tambi\u00e9n a las personas f\u00edsicas que ejercen el control final sobre una entidad jur\u00eddica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n se conservar\u00e1 sobre los beneficiarios finales?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Los Agentes Residentes deber\u00e1n presentar ante la Superintendencia la siguiente informaci\u00f3n m\u00ednima sobre los Beneficiarios Finales, que deber\u00e1n haber recabado durante su proceso de debida diligencia y que deber\u00e1n mantener en sus archivos junto con las actualizaciones:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>nombre completo,<\/li>\n\n\n\n<li>n\u00famero de pasaporte o documento de identificaci\u00f3n personal,<\/li>\n\n\n\n<li>fecha de nacimiento,<\/li>\n\n\n\n<li>nacionalidad,<\/li>\n\n\n\n<li>DIRECCI\u00d3N,<\/li>\n\n\n\n<li>fecha a partir de tener la condici\u00f3n de Beneficiario Final de la entidad, y<\/li>\n\n\n\n<li>actividad principal.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Esta informaci\u00f3n deber\u00e1 ser ingresada al sistema dentro de los 30 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la constituci\u00f3n de la entidad, su establecimiento en Panam\u00e1 o desde que se produjo el cambio en la informaci\u00f3n previamente registrada. El Agente Residente est\u00e1 obligado a renunciar si el cliente no le suministra la informaci\u00f3n requerida para completar su proceso de debida diligencia y de la cual el Agente Residente obtendr\u00e1 la informaci\u00f3n con la que debe alimentar la base de datos de la Superintendencia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfDurante cu\u00e1nto tiempo se conservar\u00e1 la informaci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La informaci\u00f3n suministrada por el Agente Residente permanecer\u00e1 en el sistema durante la existencia de la persona jur\u00eddica. Deber\u00e1 conservarse durante cinco a\u00f1os a partir de la disoluci\u00f3n de la entidad en el Registro P\u00fablico de Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfQui\u00e9n puede solicitar una b\u00fasqueda en el sistema?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00e1 ser solicitada formalmente a la Superintendencia por las siguientes entidades p\u00fablicas de investigaci\u00f3n paname\u00f1as:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la Unidad de An\u00e1lisis Financiero,<\/li>\n\n\n\n<li>El Ministerio P\u00fablico,<\/li>\n\n\n\n<li>El Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas,<\/li>\n\n\n\n<li>la Superintendencia de Bancos, o<\/li>\n\n\n\n<li>la Superintendencia del Mercado de Valores,<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>y deben relacionarse con casos espec\u00edficos dentro de procesos de investigaci\u00f3n sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y armas de destrucci\u00f3n masiva, o de asistencia bajo tratados o acuerdos internacionales suscritos por Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, la ley proh\u00edbe la adopci\u00f3n de medidas cautelares o de descubrimiento en casos de procedimientos judiciales entre particulares, de modo que un tercero no pueda tener acceso u obtener dicha informaci\u00f3n como resultado de disputas legales.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Seguridad y confidencialidad<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Superintendencia mantendr\u00e1 la informaci\u00f3n en una base de datos de acceso restringido y s\u00f3lo ejercer\u00e1 funciones de custodia, conservaci\u00f3n y acceso a la informaci\u00f3n que reciba de los Agentes Residentes. No podr\u00e1 realizar funciones de investigaci\u00f3n, ni permitir\u00e1 que terceros tengan acceso a dicha informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Los Agentes Residentes y las personas designadas s\u00f3lo podr\u00e1n acceder a los datos mantenidos en la base de datos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Obligaciones del Agente Residente<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El sistema est\u00e1 dise\u00f1ado para que los Agentes Residentes registren directamente la informaci\u00f3n en la base de datos de la Superintendencia. El Agente Registrado es responsable de presentar la informaci\u00f3n y mantener actualizada la base de datos y debe realizar las actualizaciones correspondientes dentro de los 30 d\u00edas de recibir la informaci\u00f3n sobre los cambios aplicables.<\/p>\n\n\n\n<p>Los Agentes Residentes deber\u00e1n haber completado la presentaci\u00f3n de todos sus clientes en la base de datos dentro de los seis meses contados a partir de la fecha en que la Superintendencia les haya informado que la base de datos se encuentra habilitada para su acceso.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la adopci\u00f3n de esta legislaci\u00f3n, Panam\u00e1 implementa una plataforma tecnol\u00f3gica ya utilizada y probada por otros pa\u00edses competidores, lo que nos coloca a la vanguardia de las nuevas tendencias corporativas brindando un adecuado balance entre el deber de conocer la informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n evitando abusos del sistema societario y manteniendo un alto grado de confidencialidad para quienes utilizan personas jur\u00eddicas para fines comerciales, sucesorios y de planificaci\u00f3n patrimonial que no sean contrarios a la ley.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tiene alguna pregunta sobre esta nueva legislaci\u00f3n, comun\u00edquese con su abogado o env\u00edenos un correo electr\u00f3nico a <a href=\"mailto:igranet@icazalaw.com\">igranet@icazalaw.com<\/a> .<\/p>\n\n\n\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_fila][vc_columna][vc_columna_texto] El 20 de marzo de 2020, Panam\u00e1 promulg\u00f3 la Ley No. 129 que crea el Sistema de<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":15905,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[569],"tags":[],"class_list":["post-18881","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categorizar"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.2 (Yoast SEO v27.3) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Panam\u00e1 implementa Sistema de Registro Privado de Beneficiarios Finales de Personas Jur\u00eddicas - Icaza, Gonz\u00e1lez-Ruiz &amp; 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