{"id":26469,"date":"2025-08-19T16:50:45","date_gmt":"2025-08-19T21:50:45","guid":{"rendered":"https:\/\/icazalaw.com\/?p=26469"},"modified":"2025-08-26T18:24:29","modified_gmt":"2025-08-26T23:24:29","slug":"como-impacta-en-el-sistema-financiero-y-la-inversion-la-salida-de-panama-de-la-lista-gris-de-la-union-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/icazalaw.com\/es\/2025\/08\/como-impacta-en-el-sistema-financiero-y-la-inversion-la-salida-de-panama-de-la-lista-gris-de-la-union-europea\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo impacta en el sistema financiero y la inversi\u00f3n la salida de Panam\u00e1 de la lista gris de la Uni\u00f3n Europea?"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Nota por Ingrid Rojas &#8211; Entrevista a <a href=\"https:\/\/icazalaw.com\/es\/expertos\/luis-a-chalhoub-m\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Luis Chalhoub<\/a> para <a href=\"https:\/\/lexlatin.com\/reportajes\/panama-sistema-financiero-inversion-lista-gris-union-europea\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">LexLatin<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"796\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Luis-A-Chalhoub-M--796x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-26470\" style=\"width:202px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Luis-A-Chalhoub-M--796x1024.jpg 796w, https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Luis-A-Chalhoub-M--233x300.jpg 233w, https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Luis-A-Chalhoub-M--117x150.jpg 117w, https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Luis-A-Chalhoub-M--768x989.jpg 768w, https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Luis-A-Chalhoub-M--1193x1536.jpg 1193w, https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Luis-A-Chalhoub-M--1591x2048.jpg 1591w, https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Luis-A-Chalhoub-M--58x75.jpg 58w, https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Luis-A-Chalhoub-M--480x618.jpg 480w, https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Luis-A-Chalhoub-M--scaled.jpg 1989w\" sizes=\"auto, (max-width:767px) 480px, (max-width:796px) 100vw, 796px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p style=\"font-size:13px\"><strong>En un entorno donde la delincuencia financiera evoluciona constantemente, el pa\u00eds debe mantener una vigilancia activa, mantener actualizados sus marcos normativos y reforzar la cultura de cumplimiento, de acuerdo con Luis Chalhoub, socio de Icaza, Gonz\u00e1lez &#8211; Ruiz &amp; Alem\u00e1n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:13px\">Recientemente, Panam\u00e1 sali\u00f3 de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Uni\u00f3n Europea, a la que ingres\u00f3 en 2020 ante las deficiencias estrat\u00e9gicas que presentaba su r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:13px\">El anuncio fue hecho el 9 de julio con la aprobaci\u00f3n del Acto Delegado C (2025) 3815, con el que el Parlamento Europeo modific\u00f3 el Reglamento Delegado (UE) 2016\/1675, que, el 14 de julio de 2016, dio origen a la lista de la UE tomando como referencia las del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size\">\u00abEsta decisi\u00f3n refleja la confianza de la comunidad internacional en las reformas implementadas y en la capacidad de Panam\u00e1 para garantizar la transparencia y la cooperaci\u00f3n efectiva\u00bb, dijo el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p style=\"font-size:13px\">Unas 30 naciones siguen siendo parte de la lista de terceros pa\u00edses que representan un alto riesgo para el sistema financiero de la Uni\u00f3n Europea en funci\u00f3n de una metodolog\u00eda desarrollada en 2020. Cada cierto tiempo la lista se actualiza, salen unos pa\u00edses y entran otros, y el 5 de agosto de este a\u00f1o fueron incluidos a <strong>Angola<\/strong>, <strong>Argelia<\/strong>, <strong>Costa de Marfil<\/strong>, <strong>Laos<\/strong>, <strong>L\u00edbano<\/strong>,<strong> M\u00f3naco<\/strong>,<strong> Namibia<\/strong>, <strong>Nepal<\/strong> y <strong>Venezuela<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:14px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Los pasos dados ante el rezago<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p style=\"font-size:13px\">En 2023, y despu\u00e9s de cuatro a\u00f1os, el pa\u00eds del istmo tambi\u00e9n celebr\u00f3 su salida de otra lista, la del GAFI, cuyas recomendaciones tambi\u00e9n son consideradas por la Uni\u00f3n Europea, que es parte de esa organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:13px\">Las recomendaciones y est\u00e1ndares internacionales del GAFI est\u00e1n dirigidos a promover que se haga buen uso del sistema financiero global, por lo que los pa\u00edses deben implementarlas como pol\u00edticas y acciones ejecutables, explica <a href=\"https:\/\/lexlatin.com\/abogado\/luis-chalhoub-m\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Luis Chalhoub<\/strong><\/a>, socio de <a href=\"https:\/\/lexlatin.com\/icaza-gonzalez-ruiz-y-aleman\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Icaza, Gonz\u00e1lez &#8211; Ruiz &amp; Alem\u00e1n<\/strong><\/a>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:13px\">Peri\u00f3dicamente, el organismo, creado en 1989, realiza revisiones para determinar si los pa\u00edses est\u00e1n cumpliendo con esas recomendaciones y, para 2020, Panam\u00e1 estaba \u201cun poco rezagada\u201d.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:13px\">Chalhoub agrega que, de las recomendaciones que hace la GAFI a los pa\u00edses, unas 40 en total, quiz\u00e1s la m\u00e1s destacadas eran, en el caso del pa\u00eds centroamericano, la actualizaci\u00f3n del marco legislativo, la identificaci\u00f3n de los beneficiarios finales, la efectividad de las medidas para el congelamiento de activos y la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:13px\">Calcula que a Panam\u00e1 le tom\u00f3 m\u00e1s de dos a\u00f1os para completar todo el proceso de actualizaci\u00f3n y, despu\u00e9s de esto, tuvo que esperar a que se hicieran las revisiones, las inspecciones y se emitieran los informes, para salir de la lista del GAFI.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:14px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>LexLatin: En relaci\u00f3n con la salida del pa\u00eds de la lista gris de la UE, \u00bfqu\u00e9 avances ha habido en materia regulatoria?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size\"><strong>Luis Chalhoub: <\/strong>En Panam\u00e1, el sector financiero est\u00e1 regulado por diferentes entes regulatorios. El sector bancario tiene su ente regulatorio, la Superintendencia de Bancos. El mercado de valores tambi\u00e9n tiene su ente regulatorio, que es la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Y el sector seguros cuenta con la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Quedaban por fuera algunas actividades que no eran objeto de regulaci\u00f3n directa por parte de estos tres entes reguladores y se cre\u00f3 una <strong>Superintendencia de sujetos no financieros <\/strong>para recoger ah\u00ed ciertas otras actividades que no estaban sujetas a un regulador espec\u00edfico, pero que pod\u00edan representar alg\u00fan riesgo de mal uso del sistema financiero para efectos de blanqueo. Los cambios en materia regulatoria se traslucen a lo largo de las regulaciones individuales de cada uno de estos sectores. El sector bancario tuvo que adaptar o actualizar sus regulaciones, lo mismo que el mercado de valores y el sector seguros.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p style=\"font-size:13px\">De acuerdo con el socio de Icaza, las carencias relacionadas con la cooperaci\u00f3n internacional se refer\u00edan a que no se diligenciaban, con suficiente prontitud, los requisitos del intercambio de informaci\u00f3n. Sin embargo, destaca que se hicieron los correctivos, se contrat\u00f3 personal adicional para poder atender ese asunto, adem\u00e1s de que se adopt\u00f3 el sistema de riesgos y se establecieron los manuales de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-small-font-size\">\u201cSe detallaron con mayor precisi\u00f3n, las medidas necesarias para conocer al cliente con mayor precisi\u00f3n y todas las reporter\u00edas que se tienen que hacer\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<div style=\"height:14px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Mientras tanto, \u00bfc\u00f3mo sorte\u00f3 el pa\u00eds las consecuencias de estar en esta lista?<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote has-small-font-size is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p style=\"font-size:13px\"><strong>LCh.: <\/strong>Estar en las listas causa problemas. Yo dir\u00eda que, fundamentalmente, se podr\u00eda resumir de dos maneras. El efecto de estar en una lista de estas, en el peor de los casos, es la imposibilidad de realizar transacciones a nivel internacional y, en el mejor de los casos, ralentiza la realizaci\u00f3n de transacciones a nivel internacional que tienen que ver con el mundo comercial y con el mundo financiero. Como todos los pa\u00edses est\u00e1n sometidos al mismo est\u00e1ndar y a todos se les exige que conozcan a sus clientes y que eval\u00faen los riesgos de lidiar con una persona que tenga determinadas caracter\u00edsticas, m\u00e1s medidas de seguridad hay que tomar o m\u00e1s investigaciones hay que realizar. El solo hecho de que Panam\u00e1 o cualquier pa\u00eds, est\u00e9 en una lista gris obliga a cualquier contraparte, en cualquier transacci\u00f3n, a tomar medidas adicionales con respecto a las empresas que est\u00e9n domiciliadas en el pa\u00eds al momento de realizar transacciones o hacer negocios. Impone una carga tanto a la contraparte como a la empresa en Panam\u00e1 a la que se le va a estar requiriendo m\u00e1s informaci\u00f3n y m\u00e1s explicaciones de las que normalmente se estar\u00eda pidiendo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-white-color has-text-color has-background has-link-color wp-element-button\" href=\"https:\/\/lexlatin.com\/reportajes\/panama-sistema-financiero-inversion-lista-gris-union-europea\" style=\"background:linear-gradient(135deg,rgb(54,46,46) 1%,rgb(141,14,87) 100%)\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Lea la nota completa en LexLatin<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nota por Ingrid Rojas &#8211; Entrevista a Luis Chalhoub para LexLatin En un entorno donde la delincuencia financiera<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":26477,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[667,1173,1237,668,1174,1238],"tags":[1215,548,282,56,1418],"class_list":["post-26469","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-noticias-2","category-noticias-2-2","category-publicaciones","category-publicaciones-2","category-publicaciones-2-2","tag-2025-2","tag-lista-gris","tag-luis-chalhoub","tag-panama","tag-union-europea-2"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.2 (Yoast SEO v27.4) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>\u00bfC\u00f3mo impacta en el sistema financiero y la inversi\u00f3n la salida de Panam\u00e1 de la lista gris de la Uni\u00f3n Europea? - Icaza, Gonz\u00e1lez-Ruiz &amp; Alem\u00e1n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Panam\u00e1 sale de la lista gris de la Uni\u00f3n Europea. \u00bfC\u00f3mo impacta en el sistema financiero y la inversi\u00f3n? 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