{"id":27771,"date":"2026-05-08T15:11:58","date_gmt":"2026-05-08T20:11:58","guid":{"rendered":"https:\/\/icazalaw.com\/?p=27771"},"modified":"2026-05-08T16:25:59","modified_gmt":"2026-05-08T21:25:59","slug":"fiduciario-en-fideicomiso-de-nevis-y-ptc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/icazalaw.com\/es\/2026\/05\/fiduciario-en-fideicomiso-de-nevis-y-ptc\/","title":{"rendered":"Fiduciario en Fideicomiso de Nevis y PTC"},"content":{"rendered":"\n<p>Por: <a href=\"https:\/\/icazalaw.com\/es\/expertos\/estefaniaaleman\/\" type=\"page\" id=\"2656\"><strong>Estefan\u00eda Alem\u00e1n<\/strong><\/a>, Socia | Icaza, Gonz\u00e1lez-Ruiz &amp; Alem\u00e1n<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"345\" height=\"345\" src=\"https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Estefania-Aleman-Attorney.jpg\" alt=\"Estefan\u00eda Alem\u00e1n\" class=\"wp-image-26790\" style=\"width:164px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Estefania-Aleman-Attorney.jpg 345w, https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Estefania-Aleman-Attorney-300x300.jpg 300w, https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Estefania-Aleman-Attorney-150x150.jpg 150w, https:\/\/icazalaw.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Estefania-Aleman-Attorney-75x75.jpg 75w\" sizes=\"(max-width:767px) 345px, 345px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-resumen\">Resumen<\/h3>\n\n\n\n<p>Este memorando ofrece un an\u00e1lisis integral del marco legal que rige los requisitos para actuar como fiduciario en un Fideicomiso Internacional Exento de Nevis. Examina la interacci\u00f3n entre dos estatutos principales: la Ordenanza del Fideicomiso Internacional Exento de Nevis (\u00abNIETO\u00bb por sus siglas en ingl\u00e9s), enmendada mediante la Ordenanza No. 2 de 2015, y la Ordenanza de Proveedores de Servicios Fiduciarios y Corporativos de 2021 (la \u00abOrdenanza TCSP\u00bb), con el fin de aclarar qui\u00e9n puede actuar legalmente como fiduciario, bajo qu\u00e9 condiciones y cu\u00e1ndo se requiere una licencia regulatoria.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Resumen Ejecutivo<\/h3>\n\n\n\n<p>La NIETO exige que al menos uno de los fiduciarios de un Fideicomiso Internacional Exento de Nevis sea una entidad calificada con v\u00ednculo en Nevis. La Secci\u00f3n 2 de la NIETO enumera cinco categor\u00edas de fiduciarios calificados. Un individuo privado no puede actuar como fiduciario \u00fanico, pero s\u00ed puede actuar como cofiduciario junto con una entidad calificada.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, la Ordenanza TCSP regula la prestaci\u00f3n de servicios fiduciarios como actividad comercial. Una corporaci\u00f3n o LLC de Nevis que no cuente con licencia como compa\u00f1\u00eda fiduciaria puede actuar como fiduciaria, siempre que no ejerza \u00abnegocio fiduciario\u00bb, definido como la prestaci\u00f3n de servicios relacionados con fideicomisos con fines de lucro o remuneraci\u00f3n. En la pr\u00e1ctica, esto significa que una entidad sin licencia debe operar dentro de los par\u00e1metros de lo que la industria denomina <strong>Sociedad Fiduciaria Privada (\u00abPTC\u00bb por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/strong>: prestando servicios \u00fanicamente a una familia espec\u00edfica o grupo relacionado de fideicomisos, y no al p\u00fablico en general.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Marco Legislativo<\/h3>\n\n\n\n<p>Dos estatutos principales rigen la elegibilidad de los fiduciarios y la regulaci\u00f3n de los servicios fiduciarios en Nevis.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ordenanza del Fideicomiso Internacional Exento de Nevis (NIETO).<\/strong> Promulgada originalmente en 1994 y enmendada m\u00e1s recientemente por la Ordenanza No. 2 de 2015, la NIETO establece el marco legal para la creaci\u00f3n, administraci\u00f3n y validez de los Fideicomisos Internacionales Exentos de Nevis. La Secci\u00f3n 2 define \u00abfideicomiso internacional\u00bb y establece las categor\u00edas de personas elegibles para actuar como fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ordenanza de Proveedores de Servicios Fiduciarios y Corporativos de 2021 (Ordenanza TCSP).<\/strong> Administrada por la Comisi\u00f3n Reguladora de Servicios Financieros de Nevis (\u00abNFSRC\u00bb), la Ordenanza TCSP regula las entidades que ejercen \u00abnegocio fiduciario\u00bb en o desde Nevis. Define el \u00abnegocio fiduciario\u00bb, prescribe las actividades reguladas y exige licencia a las entidades que prestan dichos servicios con fines de lucro o remuneraci\u00f3n al p\u00fablico en general.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQui\u00e9n Puede Actuar como Fiduciario bajo la NIETO?<\/h3>\n\n\n\n<p>La Secci\u00f3n 2 de la NIETO dispone que, para que un fideicomiso califique como \u00abfideicomiso internacional\u00bb, al menos uno de sus fiduciarios debe pertenecer a una de las siguientes cinco categor\u00edas:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>#<\/th><th>Categor\u00eda de Fiduciario Calificado<\/th><th>Legislaci\u00f3n Aplicable<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>(i)<\/td><td>Una corporaci\u00f3n constituida bajo la Ordenanza de Corporaciones Comerciales de Nevis<\/td><td>Cap. 7.01 (N)<\/td><\/tr><tr><td>(ii)<\/td><td>Una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) constituida bajo la Ordenanza de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Nevis<\/td><td>Cap. 7.04 (N)<\/td><\/tr><tr><td>(iii)<\/td><td>Una compa\u00f1\u00eda fiduciaria con licencia en Nevis<\/td><td>Legislaci\u00f3n de licencias aplicable<\/td><\/tr><tr><td>(iv)<\/td><td>Un abogado o firma de abogados debidamente habilitada por la Administraci\u00f3n de la Isla de Nevis para actuar como agente registrado<\/td><td>Legislaci\u00f3n de licencias para agentes registrados<\/td><\/tr><tr><td>(v)<\/td><td>Una fundaci\u00f3n multiforme constituida y registrada bajo la Ordenanza de Fundaciones Multiformes de 2004<\/td><td>Ordenanza de Fundaciones Multiformes, 2004<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Nota sobre las enmiendas de 2015:<\/strong> Las enmiendas de 2015 ampliaron significativamente la lista original de 1994, que solo permit\u00eda (i) una corporaci\u00f3n constituida bajo la Ordenanza de Corporaciones Comerciales de Nevis o (ii) una compa\u00f1\u00eda fiduciaria que operara en Nevis. Las categor\u00edas (ii), (iv) y (v) de la lista vigente fueron incorporadas por la Ordenanza No. 2 de 2015.<\/p>\n\n\n\n<p>Siempre que al menos un fiduciario cumpla con los requisitos anteriores, podr\u00e1n actuar como cofiduciarios entidades extranjeras, compa\u00f1\u00edas fiduciarias extranjeras o personas naturales.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPuede un Individuo Privado Actuar como Fiduciario de un Fideicomiso de Nevis?<\/h3>\n\n\n\n<p>Una persona natural, en su capacidad individual, no pertenece a ninguna de las cinco categor\u00edas calificadas enumeradas en la Secci\u00f3n 2 de la NIETO. En consecuencia:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Un individuo privado <strong>no puede<\/strong> actuar como fiduciario \u00fanico de un Fideicomiso Internacional Exento de Nevis.<\/li>\n\n\n\n<li>Un individuo privado <strong>puede<\/strong> actuar como cofiduciario, siempre que al menos otro fiduciario cumpla con los requisitos establecidos en la Secci\u00f3n 2 de la NIETO.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Cuando un individuo o familia desea mantener un mayor control sobre la administraci\u00f3n del fideicomiso, la pr\u00e1ctica habitual consiste en constituir una <strong>Sociedad Fiduciaria Privada (\u00abPTC\u00bb)<\/strong> \u2014 una entidad de Nevis creada con el \u00fanico prop\u00f3sito de actuar como fiduciaria. Esta estructura permite al individuo controlar la PTC (y, por ende, el fideicomiso) dando cumplimiento a los requisitos legales. Este mecanismo se analiza en detalle m\u00e1s adelante.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Requisitos de Licencia bajo la Ordenanza TCSP de 2021<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Definici\u00f3n de \u00abNegocio Fiduciario\u00bb<\/h4>\n\n\n\n<p>La Secci\u00f3n 2 de la Ordenanza TCSP define \u00abnegocio fiduciario\u00bb como la actividad de ejercer las actividades descritas en la Secci\u00f3n 6 de la Ordenanza <strong>con fines de lucro o remuneraci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Actividades Reguladas (Secci\u00f3n 6)<\/h4>\n\n\n\n<p>La Secci\u00f3n 6 identifica las siguientes como actividades de negocio fiduciario:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Actuar como fiduciario profesional, o gestionar que otra persona lo haga;<\/li>\n\n\n\n<li>Actuar como protector de un fideicomiso;<\/li>\n\n\n\n<li>Gestionar o administrar cualquier fideicomiso;<\/li>\n\n\n\n<li>Prestar cualquier otro servicio en nombre de un beneficiario o de los fines de un fideicomiso en calidad fiduciaria.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Prohibici\u00f3n de Ejercicio sin Licencia (Secci\u00f3n 7(1))<\/h4>\n\n\n\n<p>La Secci\u00f3n 7(1) dispone: <em>\u00abNinguna persona podr\u00e1 ejercer actividades reguladas ni presentarse como si las ejerciera en o desde Nevis, salvo que dicha persona posea una licencia v\u00e1lida.\u00bb<\/em><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Clases de Licencia<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Clase de Licencia<\/th><th>Alcance de las Actividades Permitidas<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Clase II (Restringida)<\/td><td>Registrar fideicomisos y prestar servicios de oficina registrada \/ domicilio registrado exclusivamente para fideicomisos.<\/td><\/tr><tr><td>Clase II (No Restringida)<\/td><td>Todas las actividades permitidas bajo la licencia Restringida, m\u00e1s el ejercicio de negocio fiduciario \u2014 es decir, actuar como fiduciario profesional, protector, administrador y otros servicios fiduciarios para clientes de manera comercial.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Entidades de Nevis sin Licencia que Act\u00faan como Fiduciarias: La Sociedad Fiduciaria Privada (PTC)<\/h3>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La PTC No Es una Figura Legal Estatutaria<\/h4>\n\n\n\n<p>\u00abSociedad Fiduciaria Privada\u00bb o \u00abPTC\u00bb no es una figura legal definida ni exigida por ning\u00fan estatuto de Nevis. Es una denominaci\u00f3n de uso en la industria \u2014 una descripci\u00f3n funcional empleada por los profesionales para referirse a una entidad de Nevis cuyo \u00fanico prop\u00f3sito es actuar como fiduciaria de un fideicomiso espec\u00edfico o grupo de fideicomisos relacionados, sin prestar servicios fiduciarios al p\u00fablico en general.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La Prueba Legal: \u00abNegocio Fiduciario con Fines de Lucro o Remuneraci\u00f3n\u00bb<\/h4>\n\n\n\n<p>El requisito de licencia bajo la Ordenanza TCSP se activa cuando concurren dos elementos acumulativos:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>La entidad ejerce las actividades enumeradas en la Secci\u00f3n 6 (actuar como fiduciario, protector, administrador, etc.); <strong>Y<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Lo hace \u00abcon fines de lucro o remuneraci\u00f3n\u00bb \u2014 es decir, de forma comercial y remunerada hacia el p\u00fablico en general.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Una corporaci\u00f3n o LLC de Nevis sin licencia puede por tanto actuar legalmente como fiduciaria cuando sus actividades no constituyen \u00abnegocio fiduciario\u00bb tal como se define \u2014 espec\u00edficamente, cuando no presta servicios fiduciarios con fines de lucro o remuneraci\u00f3n al p\u00fablico en general.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Escenarios en los que No Se Requiere Licencia<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>#<\/th><th>Escenario<\/th><th>Fundamento<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>1<\/td><td><strong>PTC Familiar<\/strong> \u2014 Una corporaci\u00f3n constituida \u00fanicamente para actuar como fiduciaria de un fideicomiso familiar espec\u00edfico o grupo de fideicomisos relacionados<\/td><td>No ejerce negocio fiduciario con el p\u00fablico en general con fines de lucro o remuneraci\u00f3n.<\/td><\/tr><tr><td>2<\/td><td><strong>Fiduciario Corporativo de Prop\u00f3sito \u00danico<\/strong> \u2014 Una corporaci\u00f3n constituida para actuar como fiduciaria de un \u00fanico fideicomiso espec\u00edfico, sin ofrecer servicios al exterior<\/td><td>No ejerce negocio fiduciario de naturaleza comercial.<\/td><\/tr><tr><td>3<\/td><td><strong>Fiduciario de Grupo Relacionado<\/strong> \u2014 Una corporaci\u00f3n que act\u00faa como fiduciaria de una serie de fideicomisos constituidos por el mismo fideicomitente o fideicomitentes relacionados para fines vinculados<\/td><td>Los servicios fiduciarios se limitan a un grupo relacionado; no hay oferta p\u00fablica de negocio fiduciario.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Servicios que una PTC Puede Prestar sin Licencia<\/h4>\n\n\n\n<p>Dentro del alcance permitido, una PTC sin licencia puede prestar la gama completa de servicios fiduciarios para sus fideicomisos designados, entre ellos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Servicios fiduciarios<\/strong> \u2014 mantener la titularidad legal sobre los activos del fideicomiso;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Asesor\u00eda y gesti\u00f3n de inversiones<\/strong> \u2014 tomar decisiones de inversi\u00f3n para el fideicomiso;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Gesti\u00f3n patrimonial<\/strong> \u2014 supervisar las carteras del fideicomiso;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Servicios administrativos<\/strong> \u2014 mantener registros, cuentas y correspondencia del fideicomiso;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Operaciones bancarias<\/strong> \u2014 apertura y operaci\u00f3n de cuentas bancarias offshore y cuentas de corretaje en calidad fiduciaria a nombre del fideicomiso;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tenencia de activos<\/strong> \u2014 mantener activos especializados o no convencionales (obras de arte, empresas familiares, carteras inmobiliarias, etc.).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Estructura y Gobierno T\u00edpicos de una PTC<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Elemento<\/th><th>Detalle<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Tipo de Entidad Elegible<\/td><td>Corporaci\u00f3n Internacional de Negocios (IBC) de Nevis constituida bajo el Cap. 7.01 (N), o LLC de Nevis constituida bajo el Cap. 7.04 (N).<\/td><\/tr><tr><td>Junta Directiva<\/td><td>Puede incluir al fideicomitente, miembros de la familia, asesores de confianza o directores nominales.<\/td><\/tr><tr><td>Accionistas<\/td><td>Al menos un accionista; se puede emplear un accionista nominal para fines de independencia.<\/td><\/tr><tr><td>Estructura Accionaria<\/td><td>La PTC en s\u00ed puede ser propiedad de un Fideicomiso de Prop\u00f3sito o una Fundaci\u00f3n para capas adicionales de confidencialidad y planificaci\u00f3n sucesoria.<\/td><\/tr><tr><td>Privacidad de Directores<\/td><td>En Nevis no existe registro p\u00fablico de directores de sociedades, lo que garantiza un alto grado de confidencialidad.<\/td><\/tr><tr><td>Supervisi\u00f3n Profesional<\/td><td>Un proveedor de servicios profesionales act\u00faa habitualmente como administrador para asistir a la junta en materia de gobierno corporativo y cumplimiento fiduciario.<\/td><\/tr><tr><td>Plazo de Constituci\u00f3n<\/td><td>Generalmente 1 a 2 d\u00edas h\u00e1biles; tambi\u00e9n se dispone de compa\u00f1\u00edas de estanter\u00eda.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1ndo Se Requiere una Licencia?<\/h3>\n\n\n\n<p>La l\u00ednea divisoria entre la actividad fiduciaria privada permitida sin licencia y el negocio fiduciario regulado viene determinada por la naturaleza y el alcance de las actividades de la entidad. Una corporaci\u00f3n o LLC de Nevis debe obtener una <strong>licencia Clase II No Restringida<\/strong> de la NFSRC cuando:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Act\u00fae como fiduciaria profesional para terceros no relacionados;<\/li>\n\n\n\n<li>Se publicite u ofrezca p\u00fablicamente como prestadora de servicios fiduciarios al p\u00fablico en general;<\/li>\n\n\n\n<li>Cobre honorarios por actuar como fiduciaria a clientes ajenos al grupo familiar o relacionado;<\/li>\n\n\n\n<li>Preste servicios fiduciarios con fines de lucro o remuneraci\u00f3n en cualquier modalidad que constituya \u00abnegocio fiduciario\u00bb conforme a la Secci\u00f3n 2 de la Ordenanza TCSP.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Distinci\u00f3n fundamental:<\/strong> La inclusi\u00f3n por parte de la NIETO de una corporaci\u00f3n de Nevis (subapartado (i) de la Secci\u00f3n 2) y una LLC (subapartado (ii)) como fiduciarios calificados es independiente y separada del requisito de licencia de la Ordenanza TCSP. Una corporaci\u00f3n o LLC puede cumplir el requisito de elegibilidad fiduciaria de la NIETO sin contar con licencia, siempre que no ejerza negocio fiduciario con fines de lucro o remuneraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Tabla Resumen<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th>Escenario<\/th><th>\u00bfPermitido?<\/th><th>\u00bfRequiere Licencia?<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Individuo privado como fiduciario \u00fanico<\/td><td>No<\/td><td>N\/A<\/td><\/tr><tr><td>Individuo privado como cofiduciario (junto con una entidad calificada de Nevis)<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>No<\/td><\/tr><tr><td>Compa\u00f1\u00eda fiduciaria con licencia actuando como fiduciaria<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>S\u00ed (en poder de la compa\u00f1\u00eda fiduciaria)<\/td><\/tr><tr><td>Abogado \/ agente registrado con licencia actuando como fiduciario<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>Licenciado como agente registrado<\/td><\/tr><tr><td>Corporaci\u00f3n de Nevis (IBC) actuando como fiduciaria de un fideicomiso familiar \/ relacionado (PTC)<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>No<\/td><\/tr><tr><td>LLC de Nevis actuando como fiduciaria de un fideicomiso familiar \/ relacionado (PTC)<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>No<\/td><\/tr><tr><td>Fundaci\u00f3n multiforme actuando como fiduciaria<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>No<\/td><\/tr><tr><td>Corporaci\u00f3n o LLC de Nevis ofreciendo servicios fiduciarios al p\u00fablico con fines de lucro<\/td><td>Solo con licencia<\/td><td>S\u00ed (Clase II No Restringida)<\/td><\/tr><tr><td>PTC de propiedad de un Fideicomiso de Prop\u00f3sito o Fundaci\u00f3n para mayor confidencialidad<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>No<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Preguntas Frecuentes<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfPuede un extranjero ser fiduciario de un Fideicomiso Internacional Exento de Nevis?<\/strong> S\u00ed, en calidad de cofiduciario. Individuos extranjeros, entidades extranjeras y compa\u00f1\u00edas fiduciarias extranjeras pueden actuar como cofiduciarios, siempre que al menos un fiduciario cumpla los requisitos calificados de la Secci\u00f3n 2 de la NIETO.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfCu\u00e1l es la forma m\u00e1s \u00e1gil de constituir un fiduciario calificado en Nevis?<\/strong> La constituci\u00f3n de una IBC o LLC de Nevis para que act\u00fae como Sociedad Fiduciaria Privada es habitualmente la v\u00eda m\u00e1s eficiente. La constituci\u00f3n puede completarse en 1 a 2 d\u00edas h\u00e1biles y no se requiere licencia fiduciaria para una PTC familiar.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfDebe la PTC de Nevis ser administrada desde fuera de Nevis?<\/strong> Para que la PTC quede fuera del alcance del \u00abnegocio fiduciario\u00bb seg\u00fan la Ordenanza TCSP, no debe presentarse p\u00fablicamente como prestadora de servicios fiduciarios al p\u00fablico en general ni cobrar honorarios comerciales a terceros no relacionados. La ubicaci\u00f3n de la administraci\u00f3n es una consideraci\u00f3n f\u00e1ctica que debe analizarse con asesor\u00eda legal calificada en Nevis.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfPuede el fideicomitente controlar tambi\u00e9n la PTC?<\/strong> S\u00ed. El fideicomitente puede formar parte de la junta directiva de la PTC o mantener (directa o indirectamente) sus acciones, lo que permite un alto grado de influencia retenida sobre la administraci\u00f3n del fideicomiso, sin dejar de cumplir los requisitos de elegibilidad fiduciaria de la NIETO.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Conclusi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n<p>El marco legislativo de Nevis ofrece una flexibilidad considerable en la designaci\u00f3n de fiduciarios para Fideicomisos Internacionales Exentos. La NIETO permite cinco categor\u00edas de fiduciarios calificados, mientras que la Ordenanza TCSP traza una frontera regulatoria clara entre la actividad fiduciaria privada y el negocio fiduciario de car\u00e1cter comercial.<\/p>\n\n\n\n<p>Para los clientes que desean mantener un control directo sobre la administraci\u00f3n del fideicomiso sin los costos y la carga regulatoria de una compa\u00f1\u00eda fiduciaria con licencia, la constituci\u00f3n de una Sociedad Fiduciaria Privada \u2014 estructurada como IBC o LLC de Nevis \u2014 ofrece una soluci\u00f3n pr\u00e1ctica y jur\u00eddicamente s\u00f3lida. La PTC puede actuar como fiduciaria de un fideicomiso familiar o de un grupo relacionado de fideicomisos sin necesidad de licencia, siempre que no ofrezca servicios fiduciarios al p\u00fablico en general con fines de lucro o remuneraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Icaza, Gonz\u00e1lez-Ruiz &amp; Alem\u00e1n<\/strong> asesora en estructuras fiduciarias de Nevis para clientes en Am\u00e9rica Latina, Europa y Asia desde 1920. Recomendamos que los clientes que eval\u00faen esta estructura cuenten con asesor\u00eda legal calificada en Nevis para garantizar el cumplimiento tanto de la NIETO como de la Ordenanza TCSP, y para adaptar el marco de gobierno corporativo de la PTC a las necesidades espec\u00edficas del acuerdo fiduciario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por: Estefan\u00eda Alem\u00e1n, Socia | Icaza, Gonz\u00e1lez-Ruiz &amp; Alem\u00e1n Resumen Este memorando ofrece un an\u00e1lisis integral del marco<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":25530,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[1173],"tags":[1590,933,999,1249],"class_list":["post-27771","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-2","tag-1590","tag-estefania-aleman-es","tag-fideicomisos-es","tag-nevis-es"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v27.4 (Yoast SEO v27.5) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Fiduciario en Fideicomiso de Nevis y PTC - Icaza, Gonz\u00e1lez-Ruiz &amp; Alem\u00e1n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u00bfQui\u00e9n puede ser fiduciario en un Fideicomiso Internacional Exento de Nevis? 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