Panamá sale de la lista de países de alto riesgo de la Unión Europea

Panamá celebra un hito importante en su compromiso con la transparencia y la integridad financiera: la exclusión de la lista de alto riesgo de la Unión Europea. Este logro es el resultado de esfuerzos continuos y medidas efectivas implementadas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

La Comisión de la Unión Europea elimina a Panamá de la lista de países de alto riesgo por deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, reconociendo los avances significativos en la mejora del régimen anti-blanqueo y financiamiento del terrorismo.

Avances y Medidas Implementadas:

• Fortalecimiento del marco jurídico y normativo.
• Implementación de medidas efectivas, como la modificación de la norma AML/CFT y la adopción del Registro Único de Beneficiarios Finales.
• Salida de la lista gris de GAFI en octubre de 2023, evitando el proceso de monitoreo intensificado.

Impacto en Panamá:

• Mejora de la imagen internacional y reconocimiento de altos estándares de transparencia.
• Facilitación de relaciones económicas y financieras internacionales.
• Compromiso de Panamá con el liderazgo en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, manteniendo una posición competitiva en la comunidad financiera internacional.

Este reconocimiento internacional no solo mejora la imagen del país, sino que también fortalece sus relaciones económicas y financieras a nivel global.