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Panamá celebra un hito importante en su compromiso con la transparencia y la integridad financiera: la exclusión de la lista de alto riesgo de la Unión Europea. Este logro es el resultado de esfuerzos continuos y medidas efectivas implementadas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La Comisión de la Unión Europea elimina a Panamá de la lista de países de alto riesgo por deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, reconociendo los avances significativos en la mejora del régimen anti-blanqueo y financiamiento del terrorismo.
Avances y Medidas Implementadas:
- Fortalecimiento del marco jurídico y normativo.
- Implementación de medidas efectivas, como la modificación de la norma AML/CFT y la adopción del Registro Único de Beneficiarios Finales.
- Salida de la lista gris de GAFI en octubre de 2023, evitando el proceso de monitoreo intensificado.
Impacto en Panamá:
- Mejora de la imagen internacional y reconocimiento de altos estándares de transparencia.
- Facilitación de relaciones económicas y financieras internacionales.
- Compromiso de Panamá con el liderazgo en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, manteniendo una posición competitiva en la comunidad financiera internacional.
Este reconocimiento internacional no solo mejora la imagen del país, sino que también fortalece sus relaciones económicas y financieras a nivel global.
